PARIS SPORTIFS

JEU LéGAL


ANJ: Lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

05/05/2022

Des axes d’améliorations identifiés par l’ANJ

Selon le collège de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui a examiné les plans d’actions « Lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » des opérateurs de jeux d’argent agréés et sous droits exclusifs, ces derniers ont globalement respecté les prescriptions formulées l’an dernier l’ANJ. Cependant, plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés.

En France, les opérateurs agréés et sous droits exclusifs sont dans l’obligation de soumettre leurs plans d’actions « Lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » au régulateur, ce dernier pouvant formuler des préconisations. Pour examiner ces plans d’actions, l’ANJ a adopté une approche par les risques s’articulant autour de la compréhension des risques auxquels l’activité de l’opérateur est exposée, l’organisation et les moyens de l’opérateur dédiés à la gestion de ces risques, et la gestion de la ration d’affaires avec les joueurs. Une approche qui a permis à l’ANJ d’évaluer la mise en œuvre du plan 2021 de chaque opérateur, mais également leurs plans d’actions pour 2022.

Pour 2021, le collège de l’ANJ a observé une meilleure identification et une évaluation plus approfondie des risques ; une volonté des opérateurs d’allouer des moyens humains et matériels suffisants pour respecter leurs obligations ; une amélioration par les opérateurs de leur ingénierie d’alertes ; et enfin une mise en conformité des procédures d’élaboration des déclarations de soupçon. Une marge de progrès est néanmoins nécessaire pour certains.

Ainsi, l’ANJ souhaite que la plupart des opérateurs poursuivent leurs efforts en cette année mettant en documentant et structurant l’analyse des risques en distinguant selon l’offre de paris proposée et leur degré de criticité ; en améliorant les procédures permettant d’assurer un contrôle interne effectif et permanent du respect par le personnel des obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; en s’assurant que le dispositif de gel des avoirs est conforme aux dispositions légales en vigueur ; et enfin en prévoyant dans la procédure relative aux déclarations de soupçon la possibilité tout dirigeant ou préposé, bien que n’ayant pas la qualité de « déclarant », d’effectuer lui-même une déclaration de soupçon en cas d’urgence. Enfin, elle souhaite que le PMU et la Française des Jeux augmentent et renforcent les contrôles en points de vente sur les détaillants.

 
>> Toutes les actualités générales du pari sportif légal en France
 

Actualité du pari sportif en ligne légal en France

21/05/2022 Votre pari remboursé jusqu'à 20 € avec l'Assurance Comeback de Betway
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Betway... La célèbre plateforme de paris sportifs en ligne revient justement avec une nouvelle promotion intitulée "Assurance Comeback". Zoom sur cette opération qui va ... Lire la suite

Votre pari remboursé jusqu'à 20 € avec l'Assurance Comeback de Betway
21/05/2022 VBET joue les prolongations avec l’AS Monaco
Partenaire de l’AS Monaco depuis 2020, VBET, qui compte l’ancien footballeur Youri Djorkaeff parmi ses ambassadeurs, a décidé de rester aux côtés du club monégasque jusqu’en 2025. L’objectif : confirmer et renforcer sa p... Lire la suite

VBET joue les prolongations avec l’AS Monaco
20/05/2022 Pronostic football Ligue 1: Reims - Nice du samedi 21 mai
Longtemps installé au 2e rang, l'OGC Nice risque d'être le grand perdant de cette fin de saison. Après le revers en finale en Coupe de France, les Aiglons viennent également d'être éjectés du top 5 offrant un ticket euro... Lire la suite

Jeu Légal France
20/05/2022 Pronostic football Ligue 1: PSG - Metz du samedi 21 mai
Quasi condamné à la relégation il y a peu, le FC Metz vient de signer deux victoires qui lui ont permis de s'emparer de la place de barragiste. Les Grenats sont cependant loin d'être sauvés à la veille de cette 38e journ... Lire la suite

Jeu Légal France
20/05/2022 Pronostic football Ligue 1: Nantes - Saint-Étienne du samedi 21 mai
Sacré en Coupe de France et jamais mêlé à la lutte pour le maintien, le FC Nantes a parfaitement négocié sa saison avec une qualification européenne à la clé. Ce samedi 21 mai, les Canaris ont peut-être le destin de Sain... Lire la suite

Jeu Légal France
20/05/2022 Pronostic football Ligue 1: Marseille - Strasbourg du samedi 21 mai
De nombreuses décisions doivent encore tomber en cette 38e journée de Ligue 1 et la lutte pour l'Europe sera passionnante jusqu'au bout ! Délogé de sa 2e place, l'Olympique de Marseille tentera de récupérer son siège de ... Lire la suite

Jeu Légal France
>> Toutes les actualités des sites de paris sportifs légaux en France
 

  Accueil > Paris sportifs > Actualités du pari sportif légal en France > ANJ: Lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme